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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

香港公司重要控制人登記冊SCR備案要處理嗎

2022-01-05 11:22:05

自2018年3月1日起,在香港注冊成立的公司(上市公司除外)須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊("SCR"),執法人員將隨時查閱。

所有注冊香港公司都需要辦理以下事項:

1、SCR建冊,填寫表格;
2、備存地址,擔任法定受托人。

重要控制人登記冊備存-股東(占股25%以上)所需提供資料:

1、 所有董事及成員的高清掃描件身份證證明文件(若成員或董事為法團則需提供法團法定代表人的身份證明文件)以及各成員持有股份比例;
2、 提供最新且正確有效的董事及成員及秘書資料,例如NNC1及NAR1(如有ND2A和NR1和轉股文件一并提供)掃描件及有效期內的BR;
3、 該重要控制人的姓名,地址,身份證號碼,成為控制人日期以及對公司所施加的控制性質等詳細數據以及成為重要控制人的生效日期;
4、 指定代表人的正確香港地址,中英文名及香港電話&FAX,和成為重要控制人的生效日期。

如沒有遵從規定備存重要控制人登記冊,罰款最高25000元。

引入這些新措施的原因,是為了提高香港注冊公司的實益擁有權的透明度,以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國際義務。因此,值得注意的是,SCR只供執法人員查閱,其中包括香港警方,公司注冊處,廉政公署,證監會等人員等,亦不適用于上市公司。

根據新法,公司必須在SCR上填寫重要控制人的姓名,地址,身份證號碼,成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質等詳細數據。

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