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馬紹爾/BVI/巴巴多斯等16個國家/地區列入歐盟“白名單”

2020-03-24 11:01:54

在2020年2月18日在布魯塞爾舉行的歐盟經濟與金融事務理事會(ECOFIN)上,ECOFIN正式宣布馬紹爾群島共和國(簡稱馬紹爾)被列入“白名單”

歐盟于2017年12月5日建立了避稅天堂黑名單和灰名單制度,以便更好地打擊跨國公司和富裕個人的逃避稅行為。在該體系建立之初,有17個國家和地區被列入黑名單,有47個國家和地區被列入灰名單。歐盟對這些名單定期進行審查,以便移除或增加新的國家和地區。當時的這份黑名單包括了17個國家(或地區),當時這份名單包含兩個全球TOP3的船旗注冊國——馬紹爾以及巴拿馬

·Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布達 ·Armenia 亞美尼亞
·Bahamas 巴哈馬 ·Barbados 巴巴多斯
·Belize 伯利茲 ·Bermuda 百慕大
·British Virgin Islands 英屬維爾京群島 ·Cabo Verde 佛得角
·Cook Islands 庫克群島 ·Cura?ao 庫拉索島
·Marshall Islands 馬紹爾群島 ·Montenegro 黑山
·Nauru 瑙魯 ·Niue 紐埃
·Saint Kitts and Nevis 圣基茨和尼維斯 ·Vietnam 越南

信息來源

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

隨著CRS的生效,經濟實質法的實施,越來越多的國內企業家考慮選擇香港或者新加坡這類稅制體制完善,金融體系健全的屬地作為目的地,希望更好地滿足合規

盡管經濟實質及合規要求可能會隨著時間的推移而進一步發展,在一定程度上降低了離岸公司的吸引力,但離岸公司的流行是離岸司法轄區立法的先進性、稅務的簡便透明、隱私性高等綜合因素使然

在此情形下,精于修煉內功的屬地意味著新機會的到來,同時,也使出海企業對投融資架構進行調整

目前,在國際上對于離岸屬地進行合規評級的主要有歐盟ECOFIN,國際經合組織(OECD)以及反洗錢金融特別工作組(FATF)。而在國內常見的離岸屬地中,同時加入各機構評級又都在白名單上的海外屬地只有馬紹爾群島

信息統計來源于
https://www.consilium.europa.eu/en/?
https://www.oecd.org/
http://www.fatf-gafi.org/

瑞豐德永統計發現:目前在國際各大組織機構的合規評測中,馬紹爾群島擁有與香港、新加坡一樣最高的評級。這歸功于其嚴謹、負責的態度!馬紹爾群島的屬地管理機構在花費了大量的人力、物力后,通過與國際知名第三方數據庫合作,真正做到了嚴謹的前期盡職調查,完善的中期運營管理以及妥善的后期資料保管制度。

與此同時,馬紹爾群島可以提供類似于香港的一攬子公司合規服務。憑借其廣闊的全球網絡,時刻關注最新國際動態以此來修正公司法,以期在滿足國際社會對于屬地合規要求的同時,保持其作為離岸屬地特有的優勢以及靈活性

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