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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

香港公司KYC盡職調查說明書

2020-03-10 17:25:14

香港是一個融合機遇、創意和進取精神的都市,是一個信息極為發達的國際大都市,是世界上自由的貿易通商港口,因此注冊香港公司受到許多投資人的青睞。然而近年來香港公司管理政策越來越趨于規范化,香港政府為了防止香港公司不正規操作,加大了審核香港公司所需要提交的資料,提出了KYC管理條例。

何為KYC盡職調查

KYC(即Know-Your-Customer),即充??分了解您的客戶,與SCR類似卻又有很多不同。是2018年7月底香港注冊處,對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作 ,和香港公司賬戶的正常使用。隨著CRS的實施,香港注冊處對注冊成立香港公司的要求也越來越規范嚴格。香港公司KYC管理條例是在CRS稅務交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺政策。

香港公司KYC盡職調查涉及到哪些內容

香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構、公司基本情況等,KYC盡職調查涉及的內容包括:

1. 核實公司成立信息:需要核實香港公司名稱、商業登記、注冊地址、經營范圍等基本信息;
2. 核實公司成員信息:秘書公司需要核實香港公司實際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。香港公司實際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個人KYC聲明書。其中實際控制人的KYC聲明書需要簽字;
3. 秘書公司需要核實香港公司的資金來源和財富來源;
4. 秘書公司需要核實公司實際經營業務。

不做KYC盡職調查的影響

應香港政府要求,每一家新成立的香港公司都進行KYC盡職調查,供香港政府執法人員隨時進行查閱。如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調查,則會影響香港公司的運營,更甚者會產生罰款。

正規經營,KYC并不可怕

部分香港公司實際控制人不愿意配合秘書公司進行KYC盡職調查,認為會影響個人及公司信息。要知道不僅香港政府需要企業提供盡職調查文件,境內境外各個金融機構都開始嚴格要求企業提供更多的文件,以證明其在經營合法業務。只要香港公司正規經營,香港賬戶沒有不合規操作、公司資金往來正常,KYC盡職調查并不可怕。

香港公司成立后續的運作和維護是一件非常嚴謹、專業的事情,專業的代理機構能夠將最新的政策規定傳遞到位,并給出專業的方案,有效的幫您規避風險。

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