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百億債務成清波非法集資被捕被移送公安 上海一家三方理財深陷

記者梳理發現,不計股票套現資金,自2002年以來,成清波及其中技系已知存量債務規模,仍然高達110億元以上。
被帶走調查半年之后,[深圳瑞豐注冊香港公司]中技系實際控制人成清波已經身陷囹圄的消息,終于得到官方確認。
近日,在證監會例行新聞發布會上,發言人張曉軍通報2014年以來上市公司和中介信息披露違法違規時表示,成清波已被移送公安機關,其曾經控制的部分上市公司也在2014年被立案調查。
2002年收購*ST成城前身物華股份開始,成清波僅用了10年的時間,就控制了多達五家上市公司,但其發家的過程,一路布滿灰色的資本運作軌跡。
2013年,中技系開始急速走下坡路,其控制的上市公司不僅全部被立案調查,且多數已喪失控制權,成清波通過資本運作搭建的金錢帝國,已經陷入分崩離析的境地。
成清波被移交公安機關
2014年以來,證監會對上市公司、中介機構調查43起,對16家上市公司171名上市公司董事、高管及其他責任人員作出行政處罰,21人被市場禁入。
在這16家上市公司中,僅“中技系”控制的就達到3家,分別為博元投資、*ST成城、*ST國恒。根據公開信息,除了上述3家,成清波及中技系控制的還有恒立實業、*ST國創兩家上市公司。
目前,已將成清波等21名涉嫌犯罪人員移送公安機關。
出生于1962年的成清波,曾經一度在A股市場呼風喚雨。從1996年成立深圳中技實業(集團)有限公司開始,在此后的十余年里,其業務版圖滲透到地產、電力、鐵路、金融、高科技、化工、工程、商業資產八大領域。
2013年,其名下控制的A股上市公司,就多達5家。
上述來自證監會的消息是有關成清波的最新動向。20146月,因涉嫌非法集資,成清波在上海被警方帶走調查,但此后一直沒有更多消息傳出。
2014年上半年,其控制的*ST成城已有多名董監高人員受到證監會處罰。
就在2013年染指恒立實業不久,成清波通過上海優道募集資金事發。隨后,中技系便急速走下坡路。
隨著成清波身陷囹圄,其一手搭建的中技系,也已陷入分崩離析的境地,5家上市公司全部被監管部門立案調查,并且已喪失其中3家的控制權。
公開信息顯示,20141月,成清波通過深圳國恒實業有限公司持有的*ST國恒1.8億股,已被強制轉讓給泰興市力元投資有限公司,持股比例降為0.21%
20148月,因債務無法償還,深圳中技所持*ST成城2580萬股,被強制劃轉給國聯信托。今年16日,*ST國創控制人易主。
灰色資本運作
從一名鄉村教師,到資本市場呼風喚雨的“大鱷”,其最輝煌時掌控了5A股上市公司,成清波從崛起到墜落,其間僅用了十年時間,其崛起的過程,也充滿了灰色軌跡。
市場低迷期買入績差、股權分散的股票,取得相對控股地位,市場繁榮時拋售獲利這個老掉牙的故事,在A股市場幾乎盡人皆知。如對*ST國創、*ST國恒的操作,成清波就獲利數億元。
知情人士此前曾向記者透露,中技系所控制的上市公司資產收購或確定定增對象時,可能有部分就是成清波或中技系代持或者“陪標”;或是通過出中介費的方式,拉幾家投資人認購,禁售期滿后,釋放一些利好消息,讓對方包賺不賠。
通過這種方式,成清波認購的股票鎖定期較短,到期后就可拋售或者抵押融資。而且,其自身用于認購的資金,也是從別處拆借而來。
在后來的歲月里,這種灰色的資本運作軌跡,與其一路相隨。通過構筑迷宮式的股權結構,隱身幕后操縱,是成清波資本運作的主要手段。
在這些上市公司中,成清波本人和與其有直接關聯關系的企業,并不直接出現,而是通過層層代持,實現對上市公司的控制。如*ST國創、*ST國恒、博元投資等上市公司均是如此。
通過這種方式,為成清波種種嚴重違規行為大開方便之門。
公開信息顯示,在上海優道事件中,成清波以參與*ST國創定增為名,通過上海優道獲得資金超過10億元,實際流入其賬戶的僅有7.7億元。
百億巨額債務
成清波的身后,留下的是一個千瘡百孔的中技系,而受其控制的上市公司,亦是一片狼藉。未了之局如何收拾,尚是未知之數。
123日,一些上市公司存在不披露擔保、關聯交易信息,伴隨大股東、實際控制人挪用公司資金及董事、高管背信損害公司利益等嚴重行為。
而這些做法,在中技系控制的上市公司中,均有不同程度體現。
記者根據公開數據測算,從2002年至今,成清波通過各種手段獲取的資金,高達130億元。而這些資金中,除了拋售股票套現部分,絕大多數都是債務。
公開信息顯示,迄今為止,*ST國恒披露,其對外擔保、債務糾紛已達到19億元以上,加上曾經失蹤的9億元募集資金,該公司各類債權債務已達25億元左右。緊隨其后的*ST成城,對外擔保、債務糾紛也達到10億元左右。
此外,還有總額高達8.85億元的其他應收款、應付款。
20147月,該公司清查發現,2013年至2014年上半年,該公司共計開出賬外承兌匯票7.1億元。但這是否與巨額不明應收、應付款有關,尚不得而知。
深圳信用網信息顯示,中技系目前被立案執行的債務糾紛共計約21.7億元;尚在執行的約17.9億元。
若不考慮重復計算和其定增資金,[青島瑞豐注冊香港公司]加上上海優道部分,中技系已知債務規模已經超過110億元。
規模巨大的資金,究竟流向何處,外界不得而知。但這些債務中的絕大多數,可能尚未償還,如何處理這些債務,將是擺在相關上市公司面前最為迫切的難題。
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