法國巴黎銀行最近與美國司法部達(dá)成協(xié)議，同意認(rèn)罪并向后者支付高達(dá)89億美元的罰款，如果這一協(xié)議最終獲得法院批準(zhǔn)，將成為金額最大的一起涉嫌經(jīng)濟(jì)制裁的刑事案件。

      美國司法部提供給騰訊財(cái)經(jīng)的一份聲明顯示，[美國公司注冊(cè)費(fèi)用]從2002-2009年的8年間，巴黎銀行與蘇丹、伊朗和古巴等受美國制裁國家的實(shí)體和個(gè)人進(jìn)行了高達(dá)數(shù)十億美元的交易清算活動(dòng)，巴黎銀行在最初受到警告并接受調(diào)查后，采取了忽視和不配合的態(tài)度，最終導(dǎo)致了“天價(jià)罰單”的誕生。

      該事件對(duì)于巴黎銀行自身無疑帶來巨大沖擊，也對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了震懾作用，但由此催生出的另一話題卻是：美國是否再一次運(yùn)用了美元在全球的霸權(quán)地位。

      《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志撰文指出，盡管巴黎銀行與上述國家進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)，存在道德上的問題，但歐洲或法國的法律并沒有禁止這些行為，但由于涉及到美元交易，因此受到了美國法律的制裁。

      美元在全球范圍內(nèi)的交易結(jié)算地位毋庸置疑，也正因?yàn)檫@樣的特殊地位，使得美國監(jiān)管當(dāng)局能夠在全球范圍內(nèi)幾乎沒有任何死角地監(jiān)控美元的交易活動(dòng)。

      哈佛大學(xué)法學(xué)院教授馬克勞（Mark J. Roe）對(duì)騰訊財(cái)經(jīng)表示，結(jié)合近期的烏克蘭危機(jī)，巴黎銀行事件的背后還反映了在美國在不愿或無法運(yùn)用軍事力量來達(dá)到其外交目的時(shí)，正越來越多運(yùn)用其在全球范圍的經(jīng)濟(jì)金融勢力，作為其外交策略工具。

      根據(jù)美國司法部6月30日發(fā)表的一份聲明稱，法國巴黎銀行在過去多年與蘇丹、伊朗和古巴等受美國制裁國家的機(jī)構(gòu)和個(gè)人從事數(shù)額巨大的美元交易清算活動(dòng)，涉事金額高達(dá)數(shù)十億美元，該行為觸犯了美國法律。

      根據(jù)相關(guān)法律文件的進(jìn)一步闡述，[注冊(cè)美國公司的條件]巴黎銀行在2002-2009年的8年間，通過美國金融系統(tǒng)，幫助上述受制裁國家，轉(zhuǎn)移了超過88億美元的資金，其中43億美元交易涉及到美國特別指定的必須嚴(yán)格與美國金融系統(tǒng)切斷聯(lián)系的機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w。

      按照美國司法部在聲明中的描述，巴黎銀行屬于“知法犯法”，在明知觸犯相關(guān)法律的前提下，依然頂風(fēng)作案。

      美國司法部公共事務(wù)部門發(fā)給騰訊財(cái)經(jīng)的一份聲明顯示，負(fù)責(zé)美國司法部刑事司的助理總檢察長萊斯利考德威爾（Leslie R.Caldwell）稱，“即便是在被自己的律師警告所做的行為是非法的，但巴黎銀行依然在從事這些犯罪行為。”

      考德威爾進(jìn)一步指出，為了提升利潤，巴黎銀行故意無視美國法律明確列出的“禁區(qū)”，將具體業(yè)務(wù)通過在其他國家的金融機(jī)構(gòu)完成，掩飾“罪行”。

      上述金融機(jī)構(gòu)，被美國司法部稱為“衛(wèi)星銀行”，這些銀行分布在與巴黎銀行有密切業(yè)務(wù)往來的國家和地區(qū)。

      例如，美國司法部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，巴黎銀行與至少9家阿拉伯銀行合作掩蓋美元交易行為。

      在多年的非法行為最終被美國司法部盯上并實(shí)施調(diào)查后，巴黎銀行卻表現(xiàn)出不配合的姿態(tài)，也直接導(dǎo)致了最終“天價(jià)”罰單的誕生。

      美國司法部副總檢察長詹姆斯科爾[商標(biāo)搶注]（James M. Cole）說，巴黎銀行無視美國制裁法并隱瞞業(yè)務(wù)路徑，在被只發(fā)布調(diào)查時(shí)，巴黎銀行并沒有選擇全面合作。

      “這給執(zhí)法部門向其他應(yīng)該負(fù)有法律責(zé)任的個(gè)體、受制裁實(shí)體和‘衛(wèi)星銀行’進(jìn)行訴訟取證方面帶來了困難，”科爾說，“上述行為共同帶來了近90億美元的罰單。”