福建榕基軟件股份有限公司

關(guān)于在香港設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。[注冊(cè)美國(guó)公司流程]

一、對(duì)外投資概述

1、對(duì)外投資的基本情況

公司擬以自有資金換匯，出資300萬(wàn)元港幣在中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。

2、投資所必須的審批程序

本次對(duì)外投資經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，本次投資在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將授權(quán)公司管理層具體實(shí)施。

香港子公司的設(shè)立須報(bào)請(qǐng)福建省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳、國(guó)家外匯管理局福建省分局等相關(guān)政府部門(mén)備案（批準(zhǔn)）后方可實(shí)施。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

二、投資協(xié)議其他主體介紹

本公司是香港子公司的唯一股東，無(wú)其他投資主體。

三、擬設(shè)立香港公司的基本情況

1、公司名稱：榕基國(guó)際控股有限公司（暫定名，以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）。

2、注冊(cè)資本：300萬(wàn)元港幣，公司出資比例100%。

3、資金來(lái)源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門(mén)批準(zhǔn)后，公司以自有人民幣資金兌換外匯，作為對(duì)香港子公司投資的資金來(lái)源。

4、擬定經(jīng)營(yíng)范圍（以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）：對(duì)外投資，國(guó)際市場(chǎng)合作開(kāi)發(fā)；進(jìn)出口貿(mào)易等。

四、對(duì)外投資合作的主要內(nèi)容

[注冊(cè)美國(guó)公司知識(shí)]本次對(duì)外投資事項(xiàng)為：投資設(shè)立全資子公司。

五、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、設(shè)立子公司的目的和對(duì)公司的影響

（1）作為公司開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的窗口，香港公司的設(shè)立能夠促進(jìn)公司與國(guó)際市場(chǎng)的交流與合作，及時(shí)獲取國(guó)際市場(chǎng)的最新信息；

（2）有利于開(kāi)拓公司國(guó)際業(yè)務(wù)，符合公司的國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。

2、設(shè)立子公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，可能給香港公司的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。在香港設(shè)立子公司是目前眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

除前述風(fēng)險(xiǎn)外，不存在其他重大風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

福建榕基軟件股份有限公司董事會(huì)

2012 年 3 月 31 日