公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述公司境外全資子Newton Industrial Ltd.(以下簡稱:Newton)擬在香港設立全資子公司深能(香港)國際有限公司,注冊資本為5,280萬美元;深能(香港)國際有限公司擬在香港設立兩個全資子公司,承接Newton名下兩艘巴拿馬型散貨船的建造合同,注冊資本均為1,640萬美元。[寧波瑞豐注冊香港公司]

　　本次投資事項已經2010年3月12日董事會六屆十次會議審議通過,根據《公

　　司章程》規定,本次投資事項需經公司股東大會審議批準。[大連瑞豐注冊香港公司]

　　二、投資方情況介紹公司名稱:Newton Industrial Ltd.;

　　注冊地點:Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, BritishVirgin Islands.董事:高自民、李冰、陳敏生經營范圍: 投資控股(間接持有本公司控股子公司深圳媽灣電力有限公司12.17%的股權)股東情況:本公司持100%股權。

　　最近三年的主要財務指標如下:

　　單位:人民幣元項 目2007年12月31日( 已審)2008年12月31日(已審)2009年12月31日(未審)總資產 1,065,225,6951,487,600,9811,386,986,531其中:貨幣資金 181,128,468160,829,335163,305,759應收賬款 603,530,720445,616,255總負債 434,203,558281,911,845股東權益 1,065,225,6951,053,397,4231,105,074,686項 目 2007年度(已審) 2008年度(已審) 2009年度(未審)凈利潤 143,779,84551,199,33552,244,083經營性現金流量凈額-92,388,294-274,807,0635,267,506

　　三、投資項目的基本情況公司境外全資子Newton Industrial Ltd.(以下簡稱:Newton)擬在香港設立全資子公司深能(香港)國際有限公司[英文名稱:Sunon (Hong Kong)International Limited,以香港公司署批準名稱為準],注冊資本為5,280萬美元;深能(香港)國際有限公司擬在香港設立兩個全資子公司,承接Newton名下兩艘巴拿馬型散貨船的建造合同(詳見2007年12月20日披露的《關于購置燃煤運輸船舶的公告》),注冊資本均為1,640萬美元。

　　[廈門瑞豐注冊香港公司]
深能(香港)國際有限公司的注冊資本將通過Newton的自有資金解決。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響為實現公司境外資產的統一管理,推進整體上市后續工作,從而加強公司對境外資產的管控力度,提升境外資產的整體實力和發展潛力,有效控制經營風險,公司制定了境外公司重組的工作計劃,由Newton設立深能(香港)國際有限公司,并由深能(香港)國際有限公司設立兩個單船公司,分別承接Newton名下兩艘巴拿馬型散貨船的建造合同,防止由于某一艘船只的營運風險危及到整個公司的運作,有效實現風險止損,深能(香港)國際有限公司設立的單船公司可以將船舶長期租賃給公司全資子公司深圳能源運輸有限公司,從而實現深圳能源運輸有限公司統一船舶運營管理的目的,提高公司運力的經營管理效率。

　　公司將根據工作進展情況,及時向投資者披露相關信息和項目進展情況。

　　深圳能源集團股份有限公司董事會

　　二〇一〇年三月十三日