蘇州天馬精細化學品股份有限公司關于設立香港全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 [注冊香港公司瑞豐專業辦理]

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定在香港設立一家全資子公司 “天馬（香港）投資有限公司”（以下簡稱“天馬香港”），注冊資本為1000萬港元，本公司以自有資金出資，占其注冊資本的100%。 [香港公司審計]

　　2、公司第二屆董事會第六次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立全資子公司天馬（香港）投資有限公司的議案》。本次對外投資金額在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議批準。香港公司的設立須經相關政府部門批準后方可實施。

　　二、對外投資合同的主要內容

　　本公司是本次投資設立香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體，故無需簽定對外投資合同。

　　三、擬設立香港公司的基本情況

　　1、公司名稱：天馬（香港）投資有限公司（暫定名，以最終注冊為準）；

　　[香港公司查詢]2、注冊資本：1000萬港幣，公司出資比例100%；
 
　　3、注冊地：香港上環文咸東街97號永達商業大廈11樓D108室

　　（UNIT D108, 11/F, WING TAT COMMERCIAL BULDING ,97 BONHAMSTRAND EAST ,SHEUNG WAN ,HONGKONG）；

　　4、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

　　5、擬定經營范圍（以最終注冊為準）：經營投資及相關行業項目投資。

　　四、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、設立子公司的目的和對公司的影響

　　（1）作為公司與國際市場的聯絡窗口，香港公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息，是公司進行收購兼并，拓展國際業務的重要平臺；

　　（2）有利于搭建公司海外業務和投資發展的平臺，推動公司國際化進程。

　　2、設立子公司存在的風險 [注冊美國公司美國公司注冊]

　　本次擬對外投資設立天馬（香港）投資有限公司，可以充分借助香港自由通商貿易港口的有利資源和優勢，利用香港豐富的投資與貿易洽談商機，拓展公司業務。鑒于在香港設立子公司后，由香港公司進行的投資為境外投資，涉及中外法律體系的不同環境，如有某一環節未能得到政府批準，項目投資工作將不能繼續，因此存在一定的風險。

　　五、備查文件目錄

　　蘇州天馬精細化學品股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告！

　　蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會

　　二○一一年八月十五日