根據我國監(jiān)管政策規(guī)定，涉及境外投資必然要先進行ODI備案。什么是ODI備案呢？ODI，即境外直接投資。指在中華人民共和國境內（不包括港澳臺地區(qū)）依法設立的企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
企業(yè)申請ODI備案的意義
對于出海企業(yè)來說，ODI備案具有哪些意義呢？
ODI境外投資備案是企業(yè)在海外市場開展業(yè)務的重要一環(huán)。通過ODI備案，企業(yè)可以實現以下目標：
1. 擴大市場份額：通過在海外市場投資設立子公司或參股合作伙伴，企業(yè)可以擴大自己的市場份額，提高品牌知名度和影響力。
2. 獲取資源和技術：海外投資可以幫助企業(yè)獲取海外市場的資源和技術，提高自身的競爭力和創(chuàng)新能力。
3. 分散風險：通過在不同國家和地區(qū)進行投資，企業(yè)可以分散風險，降低對單一市場的依賴性。
ODI備案過程涉及的部門
ODI備案涉及三個部門：商務部、國家發(fā)展和改革委員會和外匯局。
首先，國內企業(yè)股東需要向省商務部和省發(fā)改委辦理ODI備案程序。商務部負責企業(yè)境外投資事項的全面審批，并向符合條件的企業(yè)頒發(fā)境外投資證書。
其次，國家發(fā)展和改革委員會負責監(jiān)督企業(yè)境外投資行業(yè)的流動，并向符合條件的企業(yè)發(fā)出《境外投資項目備案通知書》。
之后，外國管理局負責監(jiān)督外匯登記和資金出口的相關程序。備案手續(xù)完成后，應按照《境內機構境外直接投資
外匯管理條例》的規(guī)定，在銀行完成外匯登記手續(xù)。整個過程花了近2-3個月，由商務部和國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的兩份證書——企業(yè)境外投資證書和境外投資項目備案通知。
需要注意：如果涉及敏感行業(yè)，無論項目投資金額大小，提交商務部和國家發(fā)展和改革委員會批準。
ODI備案申請手續(xù)
ODI備案申請的流程和要求一般包括以下幾個步驟：
1. 市場調研和策劃：在決定進行ODI備案之前，企業(yè)需要進行充分的市場調研和策劃，了解目標市場的商業(yè)環(huán)境、法律法規(guī)和競爭情況。
2. 申請資格審查：根據目標國家的法律和政策，企業(yè)需要滿足一定的資格要求才能進行ODI備案。這可能包括注冊資本要求、行業(yè)限制和外資比例限制等。
3. 申請材料準備：企業(yè)需要準備相關的申請材料，如投資計劃書、財務報表、企業(yè)章程等。這些材料需要按照目標國家的要求進行準備和翻譯。
4. 申請?zhí)峤缓蛯徟簩⑸暾埐牧咸峤唤o目標國家的相關部門或機構，并按照要求進行審批程序。審批的時間和流程因國家而異，可能需要一定的等待時間。
5. 注冊和設立子公司：一旦申請獲得批準，企業(yè)需要按照目標國家的法律和程序進行注冊和設立子公司的手續(xù)。
那么，是否只要做跨境電商就需要進行ODI備案呢？
不一定，如果只是在一些電商平臺開個店，賣點產品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司，然后以境外公司為主體入駐電商平臺，最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內企業(yè)的公戶，就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經被很多跨境電商公司所采用。
